公告日期：2025-08-26

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-057
河北润农节水科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长杨华林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及拟修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计与风险委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请调增综合授信总额度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向金融机构申请调增综合授信总额度的公告》(公告编号:2025-061)。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会独立董事专门委员会审议通过，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部治理制度，同时对已有的部分内部治理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；

4.02 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-063）；

4.03 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-064）；

4.04 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）；

4.05 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；

4.06 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《河北润农节水科技股份有限公司对外投资管理制度》（公……
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