公告日期：2025-11-17

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-115
河北润农节水科技股份有限公司

关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

特别提示：

1、河北润农节水科技股份有限公司（以下称“公司”或“润农节水”）本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下称“湖北乡投集团”），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认购协议构成关联交易。

2、公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了
关于公司 2025 年度向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。

3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

4、本次向特定对象发行股票尚需获得湖北农业发展集团有限公司审批通过、公司股东会批准并经北京证券交易所（以下称“北交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟向特定对象发行股票（以下称“本次发行”、“本次向特定对象发行”或
“本次交易”）。本次发行拟募集资金总额不超过人民币 8,451 万元（含本数），发行股份数量为 1,350 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
2025 年 11 月 17 日，公司与湖北乡投集团在唐山市签署了《附生效条件的
股份认购协议》，湖北乡投集团认购公司本次发行的股份，拟认购金额不超过人民币 8,451 万元（含本数）。

本次发行的发行对象为公司控股股东湖北乡投集团，根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下称“《上市规则》”），本次发行构成关联交易。

本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司已召开独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、董事会战略与投资委员会审议通过本次发行相关议案，董事会审计与风险委员会就本次发行事宜出具了书面审查意见。本次发行尚需获得湖北农业发展集团有限公司审批通过、公司股东会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）并经北交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）湖北省乡村振兴投资集团有限公司

1、基本情况

企业名称：湖北省乡村振兴投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420102MA49DPAW72

法定代表人：杨华林

注册资本： 100,000 万元

成立日期： 2019 年 12 月 19 日

注册地址：武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层

经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；水环境污染防治服务；灌溉服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；
以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；农业机械服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；水泥制品销售；环境保护专用设备销售；粮食收购；谷物销售；农副产品销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、股权关系及控制关系

湖北乡投集团股权及控制关系如下图所示：

3、主要财务数据与履约能力

湖北乡投集团最近一年的简要财务数据如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。