公告日期：2025-12-08

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-127

河北润农节水科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长薛宝松

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
116,714,275 股，占公司有表决权股份总数的 46.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长杨华林、董事丁辉俊因公务出差
缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.其他高级管理人员列席会议,其中副总经理刘权因公务缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 116,714,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2025年第 四次临时股东会的法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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