公告日期：2025-12-09

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-131
河北润农节水科技股份有限公司

关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

一、股权交易概述

为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司四川中隆泰建设工程有限公司（以下简称“四川中隆泰”）将其全资持有的润农百川勘测规划设计（成都）有限公司（以下简称“百川公司”）100%的股权无偿划转给公司。 划转完成后，公司将直接持有百川公司 100%股权，四川中隆泰将不再持有其股权，百川公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

本次股权交易事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东会审议。

本次股权交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：四川中隆泰建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91510000MA62GTGU3E

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：四川省攀枝花市仁和区仁和镇总发村大箐沟 9 幢

5、注册资本：5,000 万元

6、法定代表人：高维

7、成立日期：2017-03-15

8、股权结构：公司持股 100%

9、经营范围：一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；农业机械销售；货物进出口；智能农业管理；农业机械制造；管道运输设备销售；水环境污染防治服务；水资源管理；水资源专用机械设备制造；灌溉服务；土地整治服务；水利相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否为失信被执行人：否

三、交易标的基本情况

1、公司名称：润农百川勘测规划设计（成都）有限公司

2、统一社会信用代码：91510411MA637PTU7D

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成天府新区兴隆街道湖畔路北
段 1199 号 4 栋 3 层 02 号

5、注册资本：1,000 万元

6、法定代表人：高维

7、成立日期：2017-09-19

8、股权结构：四川中隆泰持股 100%

9、经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；人防工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；地理遥感信息服务；工业工程设计服务；土地整治服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；水土流失防治服务；水文服务；生态资源监测；智能水务系统开发；计量技术服务；水利情报收集服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；地质勘查专用设备销售；绘图、计算及测量仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；大数据服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；规划设计管理；数据处理服务；安全咨询服务；标准化服务；咨询策划服务；资源循环利用服务技术咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否

四、本次股权交易方案

本次划转采用无偿划转方式，属于公司内部权益调整，不涉及现金支付或其他对价。划转定价依据《企业会计准则》及公司内部管理规定，按标的股权的经审计账面净值确定，不产生交易对价。

划转完成后，公司直接持有百川公司 100%股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。

五、本次变更对公司的影响

本次股权交易有利于……
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