公告日期：2026-04-13

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-010

河北润农节水科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长薛宝松

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
117,109,495 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
395,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事长杨华林先生因公务未出席会议。
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 7,856,808 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的95.21%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.79%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司、薛宝松回避表决。（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 116,714,275 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 347,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 47,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的99.20%；反对股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（四）《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《发行股票的种类和面值》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《发行方式和发行时间》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《发行对象及认购方式》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《定价基准日、定价方式和发行价格》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《发行数量》

同意股数 49,223,097 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.20%；反对
股数 395,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.80%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。……
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