公告日期：2026-04-16

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-023
河北润农节水科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王晓清）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王晓清，系河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，同时担任公司审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员。2025 年，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律法规与制度规定，坚守独立、客观、公正的职业准则，认真履行独立董事各项职责，积极参与公司治理，审慎监督公司经营管理、财务状况及重大事项推进，切实维护公司及全体股东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况详细述职如下，请各位股东审议：

一、独立董事的基本情况

本人拥有多年财务审计领域专业从业经历，具备扎实的财务、审计理论知识，能够依托专业能力为公司财务管控、内控体系建设等方面提供独立、专业的意见与建议。2025 年度，本人的工作履历、专业背景及外部兼职情况均未发生重大变化，不存在任何影响独立董事独立性的情形。本人未在公司及公司控股股东、实际控制人处担任除独立董事外的其他职务，与公司及相关关联方无任何可能影响独立判断的利害关系，完全符合上市公司独立董事任职的独立性、专业性相关要求。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共计召开董事会 10 次、股东会 6次，本人出席具体情况如
下表所示：

是否连续

应出席 实际出 委托出 缺席董 出席股

独董姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 2 次未亲 东会次

自参加董

次数 会次数 会次数 数 数

事会会议

王晓清 10 10 0 0 否 6

本年度，本人严格按照公司会议通知要求，按时出席全部董事会及股东会会议，无委托出席、无故缺席情况。参会期间，本人认真审阅各项议案资料，结合自身财务审计专业背景，对公司董监高选举、高级管理人员任免、年度财务预决算、关联交易审议、向特定对象发行股票、会计师事务所续聘等重大事项进行审慎分析和判断，充分行使表决权，所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。同时，针对公司经营发展、财务管控、内控完善等方面，主动与公司董事、高级管理人员沟通交流，提出合理化建议，相关建议均得到公司重视并予以研究落实。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为审计与风险委员会主任委员，2025 年度委员会共召开 8 次会议，本人
均全程出席并主持会议，切实履行审计监督职责。牵头审议公司 2024 年度财务决算、2025 年度财务预算、各期定期报告、内部控制自我评价报告等核心议案；主持召开 2024 年年审工作沟通会，协调公司与会计师事务所的审计对接工作；对会计师事务所年度履职情况进行全面评估，出具评估意见；针对公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项进行审议，确保相关决策合规、财务数据真实可靠。审议过程中，严格把控议案审核流程，对财务核算规范性、内控执行有效性、审计工作专业性等关键问题提出监督意见，保障审计与风险委员会履职效能充分发挥。

作为薪酬与考核委员会成员，2025 年度委员会召开 1 次会议，本人按时出
席并参与审议《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。结合行业薪酬水平、公司经营发展实际及岗位履职要求，对薪酬标准进行审核，确保方案科学合理、公平公允，不存在向公司董监高输送不当利益的情形，为公司建立健全激励约束机制提供专业支撑。

此外，2025 年度公司共召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，与
其他独立董事共同对公司综合授信申请、日常性关联交易、2025 年度向特定对象发行股票、年度权益分派等重大事项进行专项审议。基于独立立场，对事项的合规性、公允性进行全面……
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