公告日期：2026-04-16

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-022
河北润农节水科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李光永）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李光永，作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，同时担任公司提名委员会主任委员、审计与风险委员会成员。2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及相关法律法规的要求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司各项治理活动，密切关注公司经营管理、财务状况及重大事项决策，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况详细述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有多年农业节水灌溉领域的专业研究和实践经验，具备扎实的专业知识和丰富的行业经验，能够为公司在节水灌溉业务发展、技术研发、战略规划等方面提供专业的独立意见。2025 年度，本人的工作履历、专业背景及兼职情况未发生重大变化，不存在任何影响独立董事独立性的情形，未在公司及其控股股东、实际控制人处担任除独立董事外的其他职务，未与公司及其控股股东、实际控制人存在可能影响独立判断的利害关系，符合独立董事任职的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共计召开董事会 10次、股东会 6次，本人出席情况如下表所
示：

是否连续

应出席 实际出 委托出 缺席董 出席股

独董姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 2 次未亲 东会次

自参加董

次数 会次数 会次数 数 数

事会会议

李光永 10 10 0 0 否 6

本年度，本人根据公司会议通知，按时出席所有董事会及股东会会议，无委托出席、缺席情况。会议审议过程中，本人认真审阅各项议案资料，结合自身专业知识和独立判断，对董事会审议的选举董监高、高级管理人员任免、财务预决算、关联交易、向特定对象发行股票等重大事项充分发表意见，所有议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。同时，本人在会议中积极与公司董事、高级管理人员沟通交流，针对公司经营发展、公司所处行业现状、内控管理等方面提出合理化建议，相关建议得到公司重视并予以研究落实。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为提名委员会主任委员，2025 年度公司提名委员会共召开 2 次会议，本
人均亲自出席并主持会议，牵头审议公司高级管理人员调整、变动相关议案，严格审核被提名人员的任职资格、专业能力和职业素养，确保提名程序合法合规，提名人选符合公司经营发展需求，为公司治理层和经营层的优化提供专业保障。

作为审计与风险委员会成员，2025 年度审计与风险委员会共召开 8 次会议，
本人全程出席，参与审议公司财务决算、财务预算、定期报告、内部控制自我评价、会计师事务所履职评估等核心议案，关注公司审计工作的开展情况，对审计过程中的相关问题与会计师事务所、公司财务部门沟通，切实履行审计监督职责。

此外，2025 年度公司共召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，与
其他独立董事共同对公司综合授信、日常性关联交易、向特定对象发行股票、
权益分派等重大事项进行专项审议，基于独立立场发表一致同意的独立意见，确保相关事项决策程序合规、定价公允，维护公司和中小股东利益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照法律法规及《公司章程》赋予的独立董事职权，对公司重大事项均进行了审慎审查，包括关联交易、高级管理人员任免、财务报告披露、向特定对象发行股票、会计师事务所续聘等事项，均按要求发表了独立、明确的同意意见。本年度未发生提议召开董事会、独立聘请中介机构、对重大事项发表异议等情形，公……
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