公告日期：2026-04-16

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-020
河北润农节水科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 103,056.36 万元，比去年同期增长 4.78%；
归属于上市公司股东的净利润-1,676.95 万元，同比下降 310.97%。截至 2025 年末，公司总资产 159,184.44 万元，同比增长 12.90%；归属上市公司股东的净资产 86,983.80 万元，同比下降 2.47%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 9 名董事组成，下设审计与风险委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会等专门委员会，有效提升决策 的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均 依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切 实履行应尽职责与义务。公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理 制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》 以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等十七项治理制度，并根据北京 证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》《重大信 息内部报告制度》，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发 展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容
2025 年度，公司董事会严格按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会
议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 10 次，审议议案 56 项。
报告期内，公司董事会的会议情况及审议内容如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议题

议案 1：《关于选举第四届董事会董事长的
议案》

议案 2：《关于选举第四届董事会副董事长
的议案》

1 第四届董事会 2025 年 1 月 7 日 议案 3：《关于第四届董事会专门委员会委
第十次会议 员调整的议案》

议案 4：《关于预计 2025 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案》

议案 5：《关于召开公司 2025 年第二次临时
股东大会的议案》

2 第四届董事会 2025 年 2 月 14 日 议案 1：《关于公司高级管理人员任免的议
第十一次会议 ……
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