公告日期：2026-04-16

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-025
河北润农节水科技股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计与风险委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计与风险委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计与风险委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为王晓清、李光永、杨华林，其中王晓清、李光永为独立董事，会计专业人士王晓清担任召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

二、审计与风险委员会会议召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计与风险委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责的开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计与风险委员会共召开 8 次会议，具体如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

2025 年 2 月 14日 第四届董事会审 关于公司高级管 审议通过

计与风险委员会 理人员调整的议

第七次会议 案

2025 年 3 月 10日 第四届董事会审 2024 年年审沟通 听取了公司管理
计与风险委员会 会 层和财务总监的
第八次会议 工作汇报，对会
计师事务所的资
质情况进行了审
查，对年报审计
事 项 进 行 了 沟
通。

2025年 4 月 15日 第四届董事会审 议案 1：2024年度 审议通过

计与风险委员会 财务决算报告议

案

第九次会议 议案 2：2025年度

财务预算报告议

案

议案 3：2024年年

度报告及摘要的

议案

议案 4：2024年募

集资金存放与实

际使用情况的专

项报告的议案

议案 5：2024年度

非经营性资金占

用及其他关联资

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