公告日期：2026-04-16

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-024
河北润农节水科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李玥）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李玥，作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会成员。2025 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，坚守独立、客观、公正的职业准则，忠实勤勉履行独立董事职责，参与公司治理，聚焦薪酬体系优化、战略投资布局等核心领域开展监督与咨询工作，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况详细述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有多年从业与研究经验，具备扎实的专业理论功底和丰富的实务操作能力，能够为公司战略规划、薪酬考核机制搭建等方面提供专业独立的决策支撑。2025 年度，本人的工作履历、专业背景及外部兼职情况未发生重大变动，不存在任何影响独立董事独立性的情形：未在公司及控股股东、实际控制人处担任除独立董事外的其他职务，与公司及相关关联方无任何可能影响独立判断的利害关系，与公司董事、高级管理人员无亲属或利益关联，完全符合上市公司独立董事任职的独立性、专业性要求。

自任职以来，本人始终以高度的责任感开展履职工作，持续学习资本市场监管政策、节水灌溉行业发展动态，确保履职能力与公司发展、监管要求相适配。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共计召开董事会 10次、股东会 6次，本人出席具体情况如下
表所示：

是否连续

应出席 实际出 委托出 缺席董 出席股
独董姓名 董事会 席董事 席董事 事会次 2 次未亲 东会次
自参加董

次数 会次数 会次数 数 数

事会会议

李玥 10 10 0 0 否 6

本年度，本人严格遵守会议纪律，全程出席所有董事会及股东会会议，无委托出席、缺席情形。参会前，认真审阅公司提供的议案资料及背景说明，对议案的合规性、合理性、可行性进行全面分析；会议中，结合自身专业背景，对公司对外投资、高级管理人员任免、财务预决算、关联交易、向特定对象发行股票、薪酬考核方案制定等重大事项充分发表独立意见，所有议案均投出赞成票，无反对、弃权情形；会后，督促公司落实相关事项，确保会议决策落地见效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度委员会召开 1 次会议，本人全
程主持开展工作，核心审议《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。从公平公正、激励有效原则出发，对标行业薪酬水平，结合公司实际情况优化考核方案。经审议，方案符合监管要求及公司实际，提交董事会审议后顺利落地。

略事项审议。立足节水灌溉行业发展趋势，结合公司资源禀赋，对投资项目的区域布局、风险防控、资金使用效率提出建议；针对向特定对象发行股票事项，参与论证发行方案、募集资金使用可行性、摊薄即期回报填补措施，重点关注发行定价公允性和关联交易合规性，为公司战略决策筑牢专业屏障。

此外，2025 年度公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，与其
他独立董事共同对公司综合授信、日常性关联交易、权益分派、向特定对象发行股票等重大事项开展专项审议。坚持独立判断，对事项的合规性、公允性进行全面核查，形成一致同意的独立意见，确保相关事项决策程序规范、结果公正。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格依据法律法规及《公司章程》赋予的职权，对公司关联交易、高级管理人员任免、财务报告披露、会计师事务所续聘、薪酬考核方案制定、向特定对象发行股票等重大事项，履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。