公告日期：2025-08-07

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-070
山西大禹生物工程股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，同时调整“股东会”等的表述及章节、条款的排序，条款内容修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山西大禹生物工程股份 第一条 为维护山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 山西大禹生物工程股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他司系依照《公司法》和其他有关规定成 有关规定成立的股份有限公司。
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由山西大禹生物工程有限公司公司系由山西大禹生物工程有限公司 整体变更设立的股份有限公司，在运城整体变更设立的股份有限公司，在运城 市市场监督管理局注册登记，取得企业市市场监督管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，统一社会信用代码
法人营业执照。 91140800396698854U。

第五条 公司住所：山西省运城市芮城 第五条 公司住所：山西省运城市芮城
县永乐南路 252 号。 县永乐南路 252 号，邮政编码 044600。

第八条 公司的董事长为法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。董事长为代表公
司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 删除条款
股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

新增条款 第十条 股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为……
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