公告日期：2026-04-27

证券代码：920970 证券简称：大禹生物 公告编号：2026-022
山西大禹生物工程股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王晓亮）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王晓亮，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2025 年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况和独立性情况

（一）独立董事基本情况

王晓亮，男，汉族，出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。1998 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于山西省粮油食品进出口公
司，任会计；2007 年 9 月至 2014 年 12 月，就职于晋中学院，做教学、财务工
作；2015 年 1 月至今就职于山西财经大学，任教师；2024 年 5 月至今，就职于
山西洪洞农村商业银行股份有限公司，任独立董事；2024 年 6 月至今，就职于
北方铜业股份有限公司，任独立董事；2025 年 2 月 25 日至今，就职于山西大禹
生物工程股份有限公司，任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

在 2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东会，认
真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议 案，并审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此 对 2025 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

出席有关会议情况如下：

是否连续

现 场 出 席 以 通 讯 方 委 托 出 席 出 席 股
独董姓 应 出 席 董 缺席董事 2 次未亲

董 事 会 次 式 出 席 董 董 事 会 次 东 会 次
名 事会次数 会次数 自参加董

数 事会次数 数 数

事会会议

王晓亮 8 2 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，在任职期间内共参加董事会审计委员会 5 次、薪酬与考核委员
会 1 次。本人作为公司第四届董事会审计委员会的委员和薪酬与考核委员会的主 任委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《董
事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，积极履行作为主任委员及委员的相应职责，充分了解公司的经营和财务状况，就公司定期报告、续聘会计师事务所、董事、高级管理人员薪酬等议案进行审议。通……
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