公告日期：2026-04-27

证券代码：920970 证券简称：大禹生物 公告编号：2026-017
山西大禹生物工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025年工作回顾

（一）2025年经营情况回顾

公司主营业务为饲料添加剂（包括微生态制剂、饲用酶制剂）、饲料以及兽药的研发、生产与销售。2025 年度，为实现公司产品的闭环销售，稳定饲料及饲料添加剂的销售渠道、释放产能，降低生产成本，同时应对下游生猪养殖行业结构调整，公司在主营业务饲料、饲料添加剂之外，延伸产业链进行生猪养殖业务，主要为“公司+农户”模式；同时投资设立全资三级子公司蒲县大禹智慧农牧产业发展有限公司作为自繁自养主体，投资建设自有种猪场和后备场。生猪养殖业务的开展能实现公司产品的闭环销售，稳定饲料及饲料添加剂的销售渠道、释放产能，降低生产成本，同时应对下游生猪养殖行业结构调整。2025 年，公司实现营
收 16,748.06 万元，同比增长 36.71%，归属于上市公司股东的净利润-2,985.32 万元，同比下降 24.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,571.66 万元，同比下降 18.29%。公司资产总额 43,581.20 万元，较上年年末增
长 10.79%；负债总额 17,229.93 万元，较上年年末增长 72.27%；净资产 26,351.26
万元，较上年年末下降 10.18%。

(二)公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司股东会、董事会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，公司制定了《舆情管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等多项治理制度，修订了《公司章程》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等多项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

报告期内，公司平稳换届，第三届董事会任期届满后，第四届董事会产生；公司取消了监事会，审计委员会全面承接原监事会的职责；董事会增设职工代表董事。董事会的与时俱进，为公司行稳致远保驾护航。回顾 2025 年，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，公司共召开董事会会议 10 次，均采用现场及通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议议题

2025 年 1 第三届董事会 （1）《关于制定<山西大禹生物工程股份有限公司
月 24 日 第十九次会议 舆情管理制度>的议案》。

2025 年 2 第三届董事会 （1）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
月 6 日 第二十次会议 非独立董事候选人的议案》；

（2）《关……
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