公告日期：2025-02-13

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-011
河南天马新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2025年 2 月 12 日审议并通过：

提名马淑云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,733,600 股，占公司股本的 23.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓晔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,000股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志刚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金淑女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十八次会议于 2025
年 2 月 12 日审议并通过：

提名郝婷婷女士为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马玉先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 12 日审议并通过：

提名司念先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

胡晓晔女士，出生于 1983 年 2 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济
学专业，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2012 年 12 月，任职于郑州新开元路桥工程
咨询有限公司，任经济规划师；2013 年 11 月至 2017 年 1 月，任职于郑州瑞龙制药股
份有限公司，历任行政部经理、证券事务代表；2017 年 2 月至 2018 年 10 月，任职于
河南红枫生物高科股份有限公司，任证券事务代表；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任
职于河南润弘制药股份有限公司，任证券事务代表；2020 年 1 月至 2021 年 9 月，任职
于金居建设发展股份有限公司，任证券事务代表。2021 年 12 月至今，任职于河南天马新材料股份有限公司，任董事会秘书。

王金淑，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1993 年 4 月至今，就职于北京工业大学，历任讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师。现任北京工业大学材料与工程学院教授、博士生导师、中国材料学会难熔金属分会主任委员、北京电子学会电子封装委员会主任委员。主要从事材料领域研究，获
授权美国发明专利 4 项、国家发明专利 50 项，在 Science、Advanced Materials 等期刊
上发表学术论文 300 余篇，获长江学者等在内的多个国家级人才称号。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，……
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