公告日期：2025-09-11

河南天马新材料股份有限公司

章 程

二〇二五年九月修订

第一章 总 则

第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91410106724134960T。

第三条 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668股，于 2022年 9 月 27
日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司

英文全称：HENAN TIANMANEW MATERIAL CO., LTD.

第五条 公司住所：郑州市上街区工业路街道科学大道1109号，邮政编码：450041。
第六条 公司注册资本为人民币 105,088,002 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书和财务
负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：塑一流队伍，铸一流管理，创一流公司，造一流产品。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具
有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司系由郑州天马微粉有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设
立时发行的股份总数为 3,237万股、面额股的每股金额为 1元。公司设立时各发起人的姓名或名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间等情况如下：

认购股份数

序号 发起人姓名 持股比例 ……
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