公告日期：2026-03-31

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-013
河南天马新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王金淑）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

本人王金淑作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等核心事项，积极出席年度相关会议，认真审议各项议案，切实完成董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王金淑，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1993 年 4 月至今，就职于北京工业大学，历任讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师。现任北京工业大学材料与工程学院教授、博士生导师、中国材料学会难熔金属分会主任委员、北京电子学会电子封装委员会主任委员。主要从事材料领域研究，获授权美国发明专利4项、国家发明专利50 项，在 Science、Advanced Materials 等期刊上发表学术论文 300 余篇，获长江学者等在内的多个国家级人才称号。现任苏州六九新材料科技有限公司及本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，具体情况如下：本人及直系亲属均未在公司、其附属企业或公司主要股东、实际控制人控制的其他企业担任除独立董事外的任何职务，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿或无偿服务，除按规定领取独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在持有公司股份、与公司存在关联关系等可能影响独立性的其他情形，能够独立、客观、公正地履行独立董事职责。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东会。本人出席会议情况如
下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 2次未亲 东会次
次数 数 次数 数 数 自参加董 数

事会会议

王金淑 6 1 5 0 0 否 3

2025年度，本人亲自或以通讯方式出席了全部应出席的董事会及股东会会议。会议期间，本人对各项议案进行审慎审议，重点关注议案的合规性、公允性及对中小股东利益的影响，均投同意票，不存在反对或弃权情形，亦未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情况。针对公司募集资金使用、制度修订等重大事项，本人积极参与讨论，为董事会科学决策提供了支持。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1.参与董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司董事会专门委员会规范运作、勤勉履职，本人作为审计委员会委员，全程参与审计委员会各项工作，同时关注其他专门委员会运作情况。具体会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审计 2025 年3月 《关于选举第四届董事会审计委员会主

委员会第一次会议 7日 任委员的议案》《关于聘任公司财务负责 审议通过

人的议案》

《关于公司2024年年度报告及其摘要的

……
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