公告日期：2026-03-31

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-006
河南天马新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，遵循《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等内部制度规定，切实履行股东会赋予的职责，认真执行股东会各项决议，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，董事会围绕公司高性能精细氧化铝粉体主业发展战略，统筹推进生产经营、研发创新、市场拓展等各项工作，整体经营保持平稳运行。报告期内公司实现营业收入 273,659,687.28 元，较上年同期增长 7.38%；归属于上市公司股东的净利润 38,164,172.88 元，较上年同期下降 3.09% 。报告期末总资产575,956,248.18 元，同比增长 0.15%。

二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

报告期内，公司依照北京证券交易所最新监管要求及自身经营发展实际，持续健全内部治理制度体系，新制定《期货套期保值业务管理制度》《理财产品管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度；修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，进一步明确各治理主体权责边界、决策流程，完善内部控制与风险防控体系。

公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、召开、表决均符合《公司法》《公司章程》等规定，各项重大生产经营、投资、制度修订等决策均按程序执行，确保决策科学性、合规性。同时，为优化治理结构、提高决策效率，经股东会审议通过，公司依法完成取消监事会相关工作，并同步修订《公司章程》等配套制度，相关操作符合北京证券交易所监管要求。
（二）董事会及各专门委员会、股东会会议履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会、董事会及股东会均严格依法召集、召开会议，高效审议并通过各项议案。其中：提名委员会召开 2 次会议，审计委员
会 5 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 3 次；董事会召开 7 次会议，股东
会召开 4 次会议。具体会议召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》

1.1《提名马淑云女士为第四届董事会非独立董事候
选人的议案》

1.2《提名姚磊先生为第四届董事会非独立董事候选
第三届董事 人的议案》

1 2025 年 2 会提名委员 1.3《提名胡晓晔女士为第四届董事会非独立董事候
月 7 日 会第一次会 选人的议案》

议 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》

2.1《提名黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选
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