公告日期：2026-03-31

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编码：2026-015

河南天马新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度要求，2025 年度勤勉尽责开展各项工作。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

董事会审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独立董
事王金淑、非独立董事姚磊，其中召集人由具备会计专业资格的独立董事黄志刚担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展
工作，报告期内共召开 5次会议，各项议案均审议通过，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审计 2025 年 3 月 《关于选举第四届董事会审计委员会主 审议通过
委员会第一次会议 7 日 任委员的议案》《关于聘任公司财务负责

人的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的

议案》《关于公司 2024 年度审计报告的

议案》《关于公司 2024 年度财务决算报

告的议案》《关于公司 2025 年度财务预

算报告的议案》《关于公司 2024 年年度

权益分派预案的议案》《关于续聘中勤万

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构的议案》《关于会

计师事务所履职情况评估报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行

第四届董事会审计 2025 年 3 月 监督职责情况报告的议案》《关于公司董 审议通过
委员会第二次会议 17 日 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

的议案》《关于公司内部控制自我评价报

告及内部控制审计报告的议案》《关于公

司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》《关于公司非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况专项报告的

议案》《关于公司 2024 年度非经常性损

益明细表及专项审核报告的议案》《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》《关于变更公司

内审负责人的议案》

第四……
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