公告日期：2026-03-31

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-028
河南天马新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事，任期于 2025 年 3 月届满离任。2025 年度在任期间，本人严格
按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，谨慎、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席任期内相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立监督与专业判断作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度在任期间履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况及独立性情况

（一）工作履历兼职情况

孙亚光先生，出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，矿物加
工专业，博士，研究生学历，教授级高级工程师。1983 年 7 月至 1998 年 11 月，
任职于河南焦作化工总厂，担任科研所所长；1998 年 12 月至 2005 年 11 月，任
职于中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所，担任科技开发处副处长；2005 年12 月至今任职于河南工业大学材料科学与工程学院，从事科研与教学工作；2000
年 10 月至 2015 年 3 月兼任广东东方锆业股份有限公司副总经理、总工程师；
2017 年 8 月至 2018 年 4 月兼任三祥新材股份有限公司独立董事；2022 年 1 月
至今兼任河南飞孟金刚石股份有限公司独立董事。孙亚光先生同时兼任全国化学
标准化委员会无机化工分技术委员会委员、中国有色金属工业协会钛锆铪分会专家组专家、中国硅酸盐学会陶瓷分会常务理事、中国硅酸盐学会特种陶瓷委员会理事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。任职期间，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东会。本人于 2025 年 3 月
离任，任期内应出席董事会会议 1 次，未出席股东大会。本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 2次未亲 东会次
次数 数 次数 数 数 自出席董 数

事会会议

孙亚光 1 0 1 0 0 否 0

2025年度在任期间，本人以通讯方式出席全部应出席的董事会会议，审慎审议议案并投同意票，无反对、弃权情形，勤勉履行独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1.参与董事会专门委员会会议情况

2025年度在任期间，本人参与董事会专门委员会工作情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 审议结果

《关于董事会换届选举暨提名第四届董

事会非独立董事候选人的议案》《提名马

淑云女士为第四届董事会非独立董事候

第三届董事会提名 2025 年2月 选人的议案》《提名姚磊先生为第四届董

委员会第一次会议 7日 事会非独立董事候选人的议案》《提名胡 审议通过
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