公告日期：2026-04-15

中国国际金融股份有限公司

关于河南天马新材料股份有限公司的

2025 年年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“天马新材”或“公司”）的保荐机构，负责公司的持续督导工作，并出具 2025 年年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

项目 工作内容

1、公司信息披露文件审阅情况 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件

2、督导公司建立健全并有效执行规 保荐机构查阅公司 2025 年修订的新制度和公司章程，并查
则制度的情况 阅公司三会文件

保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账户
3、募集资金使用监督情况 对账单，查看募投项目进度，了解募集资金使用情况，对
公司募集资金使用情况进行现场核查，及时审阅募集资金
信息披露情况等

4、督导公司规范运作情况 保荐机构通过查阅公司章程、公司治理制度、三会会议等
资料、日常沟通、现场拜访等方式，督促公司规范运作

2025 年 8 月及 12 月，保荐机构对公司募集资金存放与使

5、现场核查情况 用情况进行了现场核查；2025 年 12 月，保荐机构对公司

进行了持续督导现场检查并出具了年度现场核查报告

2025 年度，保荐机构对公司发表了以下专项意见：《中国

国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》《中

国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见》《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新
6、发表专项意见情况 材料股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告》《中国
国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股
份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份
有限公司的 2025 年半年度持续督导跟踪报告》

7、其他需要说明的保荐工作情况 无

二、发现的问题及采取的措施

事项 存在的问题 采取的措施

1、信息披露 无 不适用

2、公司内部制度 ……
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