公告日期：2025-08-21

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-039
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚洪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳和彭兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承 接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过此议
案前，公司监事尚需继续履职。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北
京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及 修订部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年
8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事 规则》（公告编号：2025-042）；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年
8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事 规则》（公告编号：2025-043）；

2.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025
年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披
露管理制度》（公告编号：2025-044）；

2.04《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》,具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-045）；

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）；

2.06《关于修订<承诺管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 8
月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）；

2.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《……
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