公告日期：2026-04-23

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-026
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

2025 年度，杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭州凯大催化金属材料股份有限公司公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及内部治理制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东会决议要求，切实维护公司及全体股东的合法权益规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、2025 年工作总结

报告期内，公司聚焦主营业务稳健发展，持续强化关键核心技术研发与成果转化，深化产学研合作及创新人才培养，鼓励创新开拓，不断提升公司创新能力与科研水平，增强行业影响力与核心竞争力。依托与中南大学共建的浙江省博士后工作站，公司持续布局氢能源领域关键技术研发，推动完成基础实验并具备产业化储备潜力。同时，公司持续完善经营管理体系，凭借技术、产品质量及品牌优势，赢得了良好的市场口碑，积极拓展市场规模，深化与客户的合作关系，总体保持良好发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 107,230.90 万元，较上年同期增长 1.01%，归属于
上市公司股东的净利润 2,549.61 万元，较上年同期增长 25.44%。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总资产 85,680.21 万元，较上年同期增长 9.22%。归属于上市公司股东的净资产 63,833.24 万元，较上年同期增长 2.61%。公司整体经营平稳，主营业务、核心竞争力等未发生重大变化。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会的会议情况

2025 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要和相关法律法规，共召开4 次董事会审计委员会、2 次独立董事专门会议、4 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。

审计委员会召开情况具体如下：

会议名称 序号 审议事项

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

2 关于 2024 年财务决算报告的议案

3 关于 2025 年度财务预算报告的议案

4 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审核说明的议案

5 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

第四届董事会审计委员会第 报告的议案

四次会议 6 关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案

7 关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

8 关于公司 2024 年审计报告的议案

9 关于 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报

告的议案

10 关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

11 2025 年第一季度报告

第四届董事会审计委员会第 1 关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

五次会议 2 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理……
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