公告日期：2026-04-23

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-010
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（彭兵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人彭兵作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

彭兵，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1982
年中南大学有色冶金专业本科毕业，1988 年中南工业大学有色冶金专业硕士毕业，
2000 年中南大学冶金科学与工程专业博士毕业。1982 年 7 月至 1985 年 8 月，就职
于长沙有色金属设计研究院；1988 年 7 月至 1989 年 12 月，就职于湖南有色金属研
究院；1989 年 12 月至 1993 年 3 月，就职于湖南冶金规划设计院；1993 年 3 月至
2001 年 11 月，就职于湖南大学；1998 年 8 月至 1999 年 9 月，任加拿大 McGill 大学
访问学者；2001 年 12 月至今，任中南大学教授、博士生导师；2022 年 3 月至今，任
凯大催化独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

是否连续 2

应出席 现场出 以通讯方 委托出 出席股
缺席董事 次未亲自参

独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 东会次
会次数 加董事会会

次数 会次数 事会次数 会次数 数
议

彭兵 4 0 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均认真审议相关议案、发
表意见，具体情况如下：

会议名称 序号 审议事项 意见类型

1 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 同意

第四届董事会独立董事专 2 关于公司及子公司向银行申请授信的议案 同意
门会议第五次会议 3 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 同意
议案

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ……
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