公告日期：2026-04-23

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-012
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 坚持按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职 责，有效的发挥了职能。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设
立董事会审计委员会并任命委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董 事朱建林、独立董事史莉佳及董事郑刚三名成员组成，由会计专业人士朱建林担任 召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤
勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重 要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议名称 会议时间 会议主要事项 审议结果

关于 2024 年年度报告及摘要的议案 审议通过
第四届董事会审计 关于 2024 年财务决算报告的议案 审议通过
委员会第四次会议 2025 年 4 月 27 日 关于 2025 年度财务预算报告的议案 审议通过
关于非经营性资金占用及其他关联资金往 审议通过
来情况的专项审核说明的议案

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 审议通过
况的专项报告的议案

关于公司审计委员会对会计师事务所履行 审议通过
监督职责情况报告的议案

关于会计师事务所履职情况评估报告的议 审议通过
案

关于公司 2024 年审计报告的议案 审议通过
关于 2024 年度内部控制评价报告及内部控 审议通过
制审计报告的议案

关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的 审议通过
专项说明

2025 年第一季度报告 审议通过

第四届董事会审计 关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 审议通过
委员会第五次会议 2025 年 8 月 19 日 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与 审议通过
实际使用情况的专项报告的议案

第四届董事会审计 2025 年 10 月 27 日 关于 2025 年第三季度报告的议案 审议通过
委员会第六次会议

第四届董事会审计 2025 年 12 月 10 日 关于聘请公司……
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