公告日期：2026-04-23

证券代码：920974 证券简称：凯大催化 公告编号：2026-009
杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（史莉佳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人史莉佳作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

史莉佳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学法学硕士（Commercial Law），浙江大学法学院法学学士，具有律师执业资格、独立董事资格。2008 年 4 月至今，任浙江凯麦律师事务所合伙人，杭州仲裁委员会仲裁员。兼任浙江省律师协会国际投资与“一带一路”专业委员会副主任、浙江省欧美同学会理事会理事、杭州市律协行业发展战略委员会委员、杭州市新的社会阶层人事联合会理事。2022 年 3 月至今，任凯大催化独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下：

是否连续 2

应出席 现场出 以通讯方 委托出 出席股
缺席董事 次未亲自参

独董姓名 董事会 席董事 式出席董 席董事 东会次
会次数 加董事会会

次数 会次数 事会次数 会次数 数
议

史莉佳 4 0 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，2 次独立董事专门会议，本人
均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议名称 序号 审议事项 意见类型

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 同意

2 关于 2024 年财务决算报告的议案 同意

3 关于 2025 年度财务预算报告的议案 同意

4 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情 同意
况的专项审核说明的议案

5 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 同意
……
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