公告日期：2026-04-10

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-046

广州视声智能股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及广州视声智能股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事
会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将
2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

为完善公司治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，公

司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于设立董事会

审计委员会并选举委员的议案》，设立审计委员会。

董事会审计委员会委员组成成员如下：

召集人：宋庆云

委员：朱湘军、何凯

审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 会议时间 审议事项

结果

第三届董事 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州 审议
会审计委员 2025 年 4 月 14 日 视声智能股份有限公司二〇二四年度审计工作的 通过
会会议 议案》

《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报

告摘要>的议案》《关于公司<董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告>的议案》《关于公司<内

部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<内部

第三届董事 控制审计报告>的议案》《关于公司<2024 年度审 审议
会审计委员 2025 年 4 月 21 日 计报告>的议案》、《关于公司拟续聘会计师事务所 通过
会会议 的议案》、《关于<2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告>的议案》《关于<审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于

公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项

报告>的议案》

第三届董事 审议
会审计委员 2025 年 4 月 25 日 《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》 通过
会会议

第三届董事 《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年

会审计委员 2025 年 8 月 22 日 度报告摘要>的议案》《关于公司<2025 年半年度 审议
会会议 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告> 通过
的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》

第三届……
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