公告日期：2026-04-10

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-043
广州视声智能股份有限公司

独立董事年度述职报告（何凯）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关规定，忠实、勤勉、审慎履行独立董事职责，依法维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人积极出席相关会议，持续关注公司经营管理与规范运作情况，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事的独立判断与专业监督作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

何凯，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，博士后，
2012 年 7 月至 2023 年 7 月在暨南大学管理学院工作。2023 年 7 月至今在暨南大学国
际商学院任讲师、博士后。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东会。本人出席上述会议的情况
如下：

现场出 以通讯方 委托出 是否连续

独董 应出席董 席董事 式出席董 席董事 缺席董事 2 次未亲 出席股东

姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

何凯 8 2 6 0 0 否 4

2025 年度，本人认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严

谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对

票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会。根据相关法律法规要求及本人专业特长，本人在公

司第三届董事会审计委员会任职。2025 年度，公司第三届董事会审计委员会共计召开

6 次会议，本人均亲自出席。会议具体情况如下：

审议
会议名称 会议时间 审议事项

结果

第三届董事 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州 审议
会审计委员 2025 年 4 月 14 日 视声智能股份有限公司二〇二四年度审计工作的 通过
会会议 议案》

《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报

告摘要>的议案》《关于公司<董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告>的议案》《关于公司<内

部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<内部

第三届董事 控制审计报告>的议案》《关于公司<2024 年度审 审议
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