公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-014
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为王嘉鑫先生、杨世珍女士及孙勇先生。其中，王嘉鑫先生、杨世珍女士为公司独立董事，独立董事占委员会成员总数的三分之二，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会独立董事占多数的规定。审计委员会主任委员由王嘉鑫先生担任。王嘉鑫先生拥有会计学博士学位，2020 年至今担任中南财经政法大学会计学院副教授，具备扎实的会计专业功底，为会计专业人士，能够有效领导委员会开展各项审计监督工作。

委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与工作经验，能够保证投入充足时间和精力履职，切实发挥审计监督作用。报告期内，委员会成员始终保持独立、客观、公正的立场，严格遵守相关法律法规及公司内部制度，恪尽职守、审慎履职，持续强化对公司财务信息、内部控制及审计工作的监督与核查，确保公司财务信息披露真实、准确、完整、及时，有效维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议：

会议时间 会议名称 审议事项 表决情况

《关于公司2024年年度报告及年度报

告摘要的议案》《关于续聘中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2025 年度审计机构的议案》《关于

公司 2024 年财务决算及 2025 年财务

预算报告的议案》《关于董事会审计

第五届董事会审 委员会 2024 年度履职情况报告的议

2025 年 4 月 18 日 计委员会第四次 案》《关于会计师事务所履职情况评 审议通过
会议 估报告的议案》《关于董事会审计委

员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案》《关于公司内部控制

自我评价报告及内部控制审计报告的

议案》《关于 2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于公司存货核销的议案》《关于

2024 年财务报表及审计报告的议案》

第五届董事会审

2025 年 4 月 28 日 计委员会第五次 《关于 2025 年一季度报告的议案》 审议通过
会议

第五届董事会审 《关于2025年半年度报告及其摘要的

2025 年 8 月 26 日 计委员会第六次 议案》《关于 2025 年半年度募集资金 审议通过
会议 存放、管理与实际使用情况的专项报

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。