公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-032
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
（武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼）

2026年度

向特定对象发行可转换公司债券

募集资金运用可行性分析报告

二〇二六年四月

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”“公司”）是北京证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债公司债券，募集资金不超过 28,000.00 万元(含本数)。

(本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2026 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)》中的释义相同的含义)

一、本次发行募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金额

1 智能电机生产基地项目 36,211.71 23.000.00

2 补充流动资金 5.000.00 5.000.00

合计 41.211.71 28,000.00

如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次发行募集资金的必要性与可行性分析

（一）智能电机生产基地项目

1、项目概述

项目总投资 36,211.71 万元，建设项目实施周期为 24 个月，实施主体为公
司全资子公司奥泽电子，项目主要投资内容包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、铺底流动资金等。

本项目用于公司主要产品执行器的扩产，本项目建成后，将每年新增 4,000万只执行器产能，可以显著增加公司执行器产品的供应能力，满足市场增量需求，进一步巩固公司在汽车电子领域的市场地位，提升整体盈利能力与产业链整合能力。

2、项目建设的必要性分析

（1）扩大产能规模，满足公司快速发展的需求，提升公司盈利水平

公司执行器类产品处于快速发展阶段，销售规模不断提升，2023-2025 年，公司执行器类产品营业收入分别为 21,055.87 万元、32,720.99 万元、49,366.59万元，2024 年和 2025 年同比分别增长 55.40%、50.87%，增幅显著。且未来随着汽车电子化水平的日益提高，汽车电子市场规模不断攀升，执行器产品的市场需求预计在未来仍将持续扩大。与此同时，产能受限的问题也逐渐显现，主要通过增加排班、租赁厂房等方式进行缓解，有限的投产能力与快速增长的市场需求之间的矛盾日益凸显，已在一定程度上制约公司未来的业务发展和规模扩张。因此，提高公司现有产品的供给能力已成为公司保持良性发展态势的迫切需求。通过本项目的实施，可大幅提升公司供给能力，不仅能满足现有客户的增量需求，还可支撑新客户、新市场的开拓。同时，规模化生产可降低单位产品生产成本，优化生产流程中的资源配置效率，增强公司在定价、议价中的主动权，缓解产能不足对业务发展的制约，实现营收与利润的稳步增长。

（2）把握行业发展机遇，满足下游客户日益增长的市场需求

随着汽车电动化、智能化发展趋势，执行器在汽车各系统中的集成应用范围持续……
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