公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-025
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事专门会议关于公司第五届董事会第十七次会议

相关事项的审查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年3 月 31 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司独立董事专门会议就公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》的审查意见

经审阅《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度权益分派预案符合《公司章程》的相关规定和公司的实际情况。该预案充分考虑了公司未来生产经营、投资对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

二、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的审查意见

经审阅《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，独立董事专门会议认为：公司及子公司预计 2026 年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于预计 2026 年度日常性关联交
易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

三、《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》的审查意见

经审阅《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》，独立董事专门会议认为：公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

四、《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的审查意见

经审阅《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，独立董事专门会议认为：根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》（以下简称“《业务细则》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，公司符合向特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

五、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的审查意见
经审阅《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，独立董事专门会议认为：公司本次向特定对象发行可转换公司债券方案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》及《业务细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事专门会议一致同意《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》
的审查意见

经审阅《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，独立董事专门会议认为：《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2026 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》及《业务细则》等法律、法规和规范性文件的要求编制，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公……
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