公告日期：2026-04-01

关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐机构”）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股份预计 2026 年日常性关联交易事项发表核查意见，具体情况如下：

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 2025 年与关联方 预计金额与上年实
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

接受关联方提供的餐

饮服务，其中武汉开

发区（汉南区）十八

购买原材料、 子餐饮管理中心、武

燃料和动力、 汉开发区（汉南区） 13,900,000.00 10,485,806.50 公 司 预 计 销 量 增
接受劳务 食味堂餐饮管理中 长，员工人数增加
心、云梦县梦云餐饮

管理店预计交易金额

分别为 500 万元、500

万元、390 万元

销售产品、商 -
品、提供劳务
委 托 关 联 方
销售产品、商
品
接受关联方
委托代为销 -
售其产品、商
品

其他 -

合计 - 13,900,000.00 10,485,806.50 -

（二）关联方基本情况

1、关联方名称：武汉开发区(汉南区)十八子餐饮管理中心

注册地址：湖北省武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园(一期)食堂 1-2 层-1

企业类型：个体工商户

经营者：李安伟

实际控制人：李安伟

主营业务：餐饮服务

关联关系：李安伟系公司控股股东、实际控制人郑海法妹妹的配偶，同时也是公司董事、副总经理、董事会秘书李元志的父亲。

交易内容：关联方为公司及子公司提供餐饮服务。

预计交易金额：500 万元

2、关联方名称：武汉开发区(汉南区)食味堂餐饮管理中心

注册地址：湖北省武汉市汉南区经济开发区兴四路开特汽车电子工业园（一期）食堂 1-2 层-2

企业类型：个体工商户

经营者：汪凡

实际控制人：汪凡

主营业务：餐饮服务

关联关系：汪凡系公司董事、副总经理、董事会秘书李元志的配偶

交易内容：关联方为公司及子公司提供餐饮服务

预计交易金额：500 万元

3、关联方名称：云梦县梦云餐饮管理店

注册地址：湖北省孝感市云梦县县经济技术开发区桃园路 19 号

企业类型：个体工商户

经营者：杨幼红

实际控制人：杨幼红

主营业务：餐饮服务

关联关系：杨幼红系公司控股股东、实际控制人郑海法之哥哥郑传发之配偶
交易内容：关联方为公司子公司开特电子云梦有限公司提供餐饮服务

预计交易金额：390 万元

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2026 年 3 月 31 日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2026
年度日常性关联交易的议案》，参会董事共 8 人，关联董事郑海法、李元志回避表决。
议案表决情况为 6 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。该议案事先已经公司第
五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）定价公允性

成交价……
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