公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-011
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘立新）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘立新，男，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1999 年 6 月毕业于武汉大学（自修），法学专业；1985 年 12 月至 2004
年 5 月，任武汉电力职业技术学院教师；1995 年 11 月至今，历任湖北英达律师
事务所律师、副主任；2019 年至今，任武汉理工大产业集团有限公司独立董事；
2023 年至今，任武汉理工大科技园股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 28 日至
今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他任何利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人不存在无故缺席，连续两次不亲自出席会议的情况，出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

委托出席 缺席 是否连续 出席
独董姓名 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 董事会次 董事 2次未亲 股东
事会次数 事会次数 席董事会次数 数 会次 自参加董 会次
数 事会会议 数

刘立新 9 9 0 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部非关联议案均投同意票，不存在投弃
权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次，本人亲自出席，审议通过了《关
于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》《关于公司2025 年第三季度权益分派预案的议案》。

（三）董事会专门委员会工作情况

本人为公司提名委员会主任委员。报告期内，公司未发生需提交提名委员会审议的事项。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持常态化沟通，
严格履行独立董事监督职责。关注公司内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，增强公司治理结构的有效性。在与外部审计机构的沟通中，本人听取了审计计划及关键性事项，就收入确认、存货减值及核销、应收账款减值计提等审计重点关注领域与年审会计师进行了沟通。审计结果出具后，本人听取了会计师事务所关于审计结果、关键性审计事项等审计情况的汇报。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间，通过出席公司股东会、跟踪公司舆情动态等方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中……
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