公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-010
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王嘉鑫）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王嘉鑫，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2018 年 6 月毕业于武汉大学，2018 年 7 月至 2020 年 12 月在中南财经政法大学
会计学院担任讲师，2020 年 12月至今在中南财经政法大学会计学院担任副教授、
研究生导师组组长，2023 年 8 月至 2025 年 11 月在中南建筑设计院股份有限公
司担任独立董事。2023 年 11 月 6 日至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人不存在无故缺席，连续两次不亲自出席会议的情况，出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

委托出席 缺席 是否连续 出席
独董姓名 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 董事会次 董事 2次未亲 股东
事会次数 事会次数 席董事会次数 数 会次 自参加董 会次
数 事会会议 数

王嘉鑫 9 9 0 0 0 否 2

2025 年度，本人对提交董事会的全部非关联议案均投同意票，不存在投弃
权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次，本人亲自出席，审议通过了《关
于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》《关于公司2025 年第三季度权益分派预案的议案》。

（三）董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
认真履行职责，积极参与委员会的工作，具体如下：

1.审计委员会工作情况

2025 年度，本人严格依照相关法律法规及公司制度勤勉履职。结合公司实
际，持续对公司审计工作开展监督检查；认真审核公司财务信息及披露情况，审查内控制度建设与执行成效；按规定组织与审计机构的年度报告沟通会议，及时掌握审计工作计划与执行进度，审慎审阅审计意见，切实发挥审计委员会专业监督职能。

主持参加公司董事会审计委员会会议情况如下：

序号 会议名称 议案名称 投票

《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

第五届董事会审计委 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

1 员会第四次会议 为公司 2025 年度审计机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。