公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-029
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日 15:00—2026 年 4 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920978 开特股份 2026 年 4 月 16 日

2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。

北京市金杜（深圳）律师事务所律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。（七）会议地点

武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工业园公司二楼会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

6 的专项报告的议案 √

关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信

7 暨提供担保的议案 √

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的

8 议案 ……
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