公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-003
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑海法

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议 2025 年总经理年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。
内容详见公司 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（众环审字（2026）0100640 号）。公司财务报表及审计报告真实反映了公司 2025 年度经营情况。

内容详见公司 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《审计报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，为增强投资者回报水平，根据法律法规、《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

内容详见公司 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权……
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