公告日期：2026-04-01

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-004
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护了全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2025年公司实现营业收入112,947.23万元，较上年同期增长36.68%；归属于母公司所有者的净利润为 17,315.84 万元，较上年同期增长 25.62%。截至
2025 年 12 月 31 日，公司总资产 145,934.83 万元，归属于母公司的所有者权益
为 78,347.74 万元，分别较本年期初增长 26.53%和 15.95%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，审议议案内容包括定期报告、权益分派、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬、制度制定或修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。报告期内，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉尽责的态度认真履行董事职责。

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次、临时
股东会 2 次。董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内，公司股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025 年，公司共召开了 4 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露及投资者关系管理方面

报告期内，公司董事会严格依照《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律法规履行信息披露义务，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性，保证股东特别是中小股东能够及时和公平的获取公司信息。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研、热线电话、电子邮箱等方式，向投资者传递业绩成果和公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事绩效考评结果及其薪酬

2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。根据该方案及公司相关制度，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及薪酬如下：

姓名 职务 考评结果 年度税前薪酬（万元）

郑海法 董事长兼总经理 已完成考核指标 162.95

胡连清 副董事长 领取外部董事津贴，不适用考评情况 6.00

姓名 职务 考评结果 年度税前薪酬（万元）

孙勇 董事 领取外部董事津贴，不适用考评情况 6.0……
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