公告日期：2026-04-22

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-047
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特电子工业园
二楼会议室

3.会议召开方式：现场和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑海法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
61,342,077 股，占公司有表决权股份总数的 34.0735%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
12,482,841 股，占公司有表决权股份总数的 6.9338%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理李勇先生因公务出差请假，本次会议其他高级管理人员均列席参加。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨提供担保
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,342,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉……
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