公告日期：2026-04-29

证券代码：920978 证券简称：开特股份 公告编号：2026-049
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特电子工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑海法

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年一季度报告》。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn）披
露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议

第五届董事会审计委员会第九次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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