公告日期：2025-09-08

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-150
山西锦波生物医药股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事、高级管理人员任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）等有关规定，公司于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第三次职工代表
大会审议通过了《关于选举李飞先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》；于
2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任杨霞女士为
公司总经理的议案》《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关 于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

选举李飞先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

李飞先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，2025 年第三次职工代表大会审议通过后变更为第四届董事会职工代表董事。

聘任杨霞女士为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止，自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 67,766,972 股，占公司
股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈镔先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓泽林先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司金雪坤先生，因公司战略发展需要，自 2025 年 9 月 6 日起不再担任董事、
总经理。该人员持有公司股份 2,202,070 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任首席战略官职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司李飞先生，因工作调动，自 2025 年 9 月 6 日起不再担任副总经理。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任职工代表董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司张金鑫先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次董事、高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》 等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会 中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公 司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生重大影响。

公司本次提名及任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展 规划，有利于促进公司的发展。
四、提名委员会的意见

经审阅总经理候选人、独立董事候选人、非独立董事候选人的个人履历表及相关 资料，我们认为总经理候选人杨霞女士、非独立董事候选人陈镔先生、独立董事候选 人邓泽林先生具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范 性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处 罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关提名程序合法有效，同 意将《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》《关于提名陈镔先生为公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 提交董事……
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