公告日期：2026-04-29

证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-031
山西锦波生物医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（邓泽林）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间（2025年9月24日—2025年12月31日），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》《山西锦波生物医药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2025年度的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邓泽林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士学历。曾任湖北经济学院金融学院客座研究生导师。2008年至2018年在国家财政部农业司任职，参与国家宏观财政政策制定、负责财政资金预决算财务管理、国家级基金筹备设立等相关工作。2018年2月至今任招商局资本管理（北京）有限公司执委会执行委员，负责服务贸易基金等国家级基金的投融资和运营管理工作。2023年11月至今兼任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事。2025年9月24日起，担任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

本人自2025年9月24日被公司聘为独立董事，2025年度任职期间，公司召开 了2次董事会会议、未召开股东会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席 的情况。

是否连

独董姓 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

张金鑫 2 0 2 0 0 否 0

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议。本人 认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年10月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于改选董事会相关专门委员会委员的议案》，本人当选董事会战略与可持续发 展委员会委员、董事会提名委员会委员及主任委员。

在2025年度任职期间，公司未召开董事会提名委员会会议，董事会战略与 可持续发展委员会会议及独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

在2025年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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