公告日期：2026-04-29

证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-030

山西锦波生物医药股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张金鑫已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间（任职期间2024年8月1日至2025年9月24日），本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》《山西锦波生物医药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2025年度的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张金鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历。1994年7月至1997年9月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所实习研究员；2000年3月至2001年9月，任联想集团有限公司发展战略部分析员；2004年2月至2005年7月，任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事；2005年7月至2017年9月，任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、副教授；2017年9月至今，任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理、总经理；2022年12月至2026年1月，任华泰证券股份有限公司董事；2022年12月至2025年8月，任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事；2020年3月至2025年9月，任公司独立董事。

任职期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第1号——独立董事》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

任职期间内，作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务； 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露 的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度任职期间，公司召开了11次董事会、6次股东会，本人不存在无故 缺席、连续两次不亲自出席的情况。

是否连

独董姓 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

张金鑫 11 0 11 0 0 否 6

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议。本人 认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会提名委员会会议情况

公司董事会下设有提名委员会，按照相关法律法规的要求，在任职期间内， 本人在董事会提名委员会中任职，并担任提名委员会的主任委员。2025年度任 职期间，本人参加公司董事会提名委员会会议1次，均亲自出席，董事会提名委 员会会议情况如下：

会议名称 会议日期 审议事项

《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议
第四届第二次 2025年9月8日 案》

《关于提名陈镔先生为公司第四届董事
……
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