公告日期：2026-04-29

证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-019

山西锦波生物医药股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好运转和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入15.95亿元；归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元。截至报告期末，公司总资产25.84亿元，归属于上市公司股东的净资产18.95亿元。

二、2025年度公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文件和其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，修订《公司章程》2次，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等9个制度，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《关联交易管理制度》等25个制度，取消了监事会，其相关监督职能由审计委员会承接，

选举职工代表董事担任审计委员会委员。

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等有关法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极
履行公司及股东会赋予董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责
分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健地运
营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自

身专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公

正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行

职责。

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可
持续发展委员会，各专门委员会在议事规则、工作细则等规定的职责权限内开
展工作，就相关审议事项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策
参考，加强了决策的科学性和有效性。独立董事严格按照《公司法》《证券法》
《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等
有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护
全体股东利益的角度出发，在2025年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时
出席公司召开的董事会会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正
地对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，
积极参与公司董事会的运作，在提高公司治理水平、维护中小股东合法权益等
方面发挥了重要作用。

（二）公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议情况

2025年度，公司召开股东会6次，召开董事会13次，召开审计委员会8次，
召开提名委员会1次，召开薪酬与考核委员会4次，召开战略与可持续发展委员
会2次,召开独立董事专门会议3次，所有会议均按照法定程序召开。

1、股东会召开情况

报告期内，公司股东会共召开了6次会议。具体情况如下：

会议时间 会议名称 议案名称

2025年5月8日 2025年第一次临时股东会 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草
案）>的议案》

《关于公司<2025年……
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