公告日期：2026-04-29

证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-015
山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈镔、王玲玲、梁桐栋、邓泽林因出差或外地办公以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会实际工作情况，
公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理进行了回顾，并对 2026 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年度报告》《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年年
度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《公司2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年生产经营发展计划，公司编制了《公
司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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