公告日期：2026-04-29

证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-029

山西锦波生物医药股份有限公司

独立董事年度述职报告（梁桐栋）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为公司第四届董事会独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律法规及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》《山西锦波生物医药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2025年度的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

梁桐栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历。2005年8月至今，任山西佳镜律师事务所律所副主任、党支部书记、高级合伙人。2023年1月至今担任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，
不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司召开了13次董事会、6次股东会，本人不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席的情形。

是否连

独董姓 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

梁桐栋 13 0 13 0 0 否 6

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议。本人 认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他 重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会审计委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会，按照相关法律法规的要求，并根据专业特 长，本人在董事会审计委员会中任职。2025年度，本人参加公司董事会审计委 员会会议8次，均亲自出席，董事会审计委员会会议情况如下：

会议名称 会议日期 审议事项

《关于公司2024年第四季度内部审计报
第四届第四次 2025年1月23日 告的议案》

《关于公司2025年第一季度内部审计计
划的议案》

《关于就2024年度审计事项与公司治理
层的沟通的议案》

《关于对山西锦波生物医药股份有限公
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