公告日期：2025-11-17

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-095
唐山海泰新能科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《公司章程》已于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 13 日经公司第四届
董事会第七会议及公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

唐山海泰新能科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐
山海泰新能科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限 公司。

公司在唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91130200787033876G。

第三条 公司于 2022 年 7 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）
6,189.5240 万股，并于 2022 年 8 月 8 日在北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：唐山海泰新能科技股份有限公司

英文名称：TANGSHAN HAITAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
集团名称：唐山海泰新能科技集团

集团简称：海泰新能集团

第五条 公司住所：玉田县玉泰工业区

邮政编码：064100

第六条 公司注册资本为 30,947.62 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公
司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：恪守诚信、开拓创新、技术一流、质量至上。
第十五条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；资源循环利用服务技术咨询；信息技术咨询服务；工程管理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或……
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