公告日期：2026-04-28

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-030

唐山海泰新能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王荣前）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在2025年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师；1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师事务所项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理；2008年1月至2012年12月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；2013年1月至今任中兴财光华会计师事务所合伙人；2018年9月至2023年8月兼任武汉木仓科技股份有限公司独立董事；2023年1月10日至今任海泰新能独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议7次，股东会会议4次，出席情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 7 报告期内股东会召开 4

次数

独立董 应出席 亲自出席 委托出 是否连续两次未亲自 实际列席股
事姓名 次数 次数 席次数 出席董事会会议 东会次数

王荣前 7 7 0 否 4

（二）出席委员会会议和独立董事专门会议情况

任期内，本人切实履行审计委员会委员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年度，参加审计委员会会议和独立董事专门会议的情况如下：

序 会议时 会议名称 审议事项 意见
号 间 类型

1 2025年1 第四届董事会审 1.《关于聘任于平女士为公司财务 同意
月15日 计委员会第一次 负责人的议案》

会议

2 2025年4 第四届董事会审 1.《关于公司2024年年度报告及摘 同意
月22日 计委员会第二次 要的议案》

会议 2.《关于公司2024年度审计报告的

议案》

3.《关于公司2024年度非经营性资

金占用及其他关联资金往来情况的

专项报告》

4.《关于公司2024年度财务决算报

告的议案》

5.《关于公司2025年度财务预算报

……
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