公告日期：2026-04-28

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-032

唐山海泰新能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张晓峰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在2025年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

张晓峰，男，1980年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年取得对外经济贸易大学法律硕士学位，2007年至今，为北京市万商天勤律师事务所律师、合伙人，2018年至2023年任山东新潮能源股份有限公司独立董事，曾多次获得LEGALBAND授予的房地产与建设工程领域“中国顶级律师”称号，多次入选《商法》中国市场“A-List法律精英”权威名册；2021年2月22日至今任海泰新能独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议7次，股东会会议4次，出席情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 7 报告期内股东会召开 4

次数

独立董 应出席 亲自出席 委托出 是否连续两次未亲自 实际列席股
事姓名 次数 次数 席次数 出席董事会会议 东会次数

王荣前 7 7 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议情况

任期内，本人切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025年度，参加独立董事专门会议的情况如下：

序 会议时间 会议名称 审议事项 意见
号 类型

1 2025年1 第四届董事会第一 1.《关于选举公司第四届董事 同意
月15日 次独立董事专门会 会董事长的议案》

议 2.《关于聘任王永先生为公司

总经理的议案》；

3.《关于聘任宣宏伟先生为公

司副总经理的议案》

4.《关于聘任吕井成先生为公

司副总经理的议案》；

5.《关于聘任侯鹏先生为公司

副总经理的议案》

6.《关于聘任李纪伟先生为公

司副总经理的议案》

7.《关于聘任赵志先先生为公

司副总经理的议案》

8.《关于聘任于平女士为公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。