公告日期：2026-04-28

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-028

唐山海泰新能科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年度，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，科学、审慎决策，勤勉履责，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入16.5亿元，同比下降55.59%；净利润为-6.7亿元，首次出现年度亏损，主要原因如下：

受光伏行业供需错配及低价内卷式竞争持续影响，公司开工率维持较低水平，光伏组件价格持续处于低位，导致组件收入降幅较大；由于产能利用率不足、固定成本未能充分摊薄，单位生产成本上升，营业成本降幅低于营业收入降幅，毛利率出现负值；公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司计提减值准备的相关制度，基于谨慎性原则，对存货（含持有待售电站资产）、固定资产等进行减值测试，并计提相应的资产减值准备，金额27,334.70万元，综合导致净利润为负。

二、报告期内董事会日常履职情况

2025年度，公司董事会共召开7次会议；股东会召开4次；独立董事专门会议召开3次；审计委员会召开5次会议。所有会议均按照法定程序召开，具体召开情况及审议事项如下：

（一）报告期内董事会会议召开情况

序 召开日期 会议届次 审议事项

号

1 2025年1 第四届董事 1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议
月15日 会第一次会 案》

议 2.《关于聘任王永先生为公司总经理的议
案》

3.《关于聘任宣宏伟先生为公司副总经理的
议案》

4.《关于聘任吕井成先生为公司副总经理的
议案》

5.《关于聘任侯鹏先生为公司副总经理的议
案》

6.《关于聘任李纪伟先生为公司副总经理的
议案》

7.《关于聘任赵志先先生为公司副总经理的
议案》

8.《关于聘任于平女士为公司财务负责人的
议案》

9.《关于聘任刘士超女士为公司董事会秘书
的议案》

10.《关于选举公司第四届董事会审计委员会
委员的议案》

2 2025年4 第四届董事 1.《关于公司2024年年度报告及摘要的议
月22日 会第二次会 案》

议 2.《关于公司2024年度审计报告的议案》
3.《关于公司2024年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告》

4.《关于公司2024年度总经理工作报告的议
案》

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