公告日期：2025-09-18

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-079
中科美菱低温科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为深入贯彻习近平新时代中 第一条 为深入贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，坚持和加强党 国特色社会主义思想，规范中科美菱 的全面领导，建设中国特色现代企业 低温科技股份有限公司（以下简称 制度，充分发挥公司章程在公司治理 “公司”）的组织和行为，全面贯彻落 中的基础作用，维护中科美菱低温科 实“两个一以贯之”重要要求，坚持 技股份有限公司（以下简称“公 和加强党的全面领导，完善公司法人 司”）、股东和债权人的合法权益，规 治理结构，建设中国特色现代企业制 范公司的组织和行为，根据《中国共产 度，维护公司、股东、职工、债权人的 党章程》《中华人民共和国公司法》（以 合法权益，依据《中华人民共和国公司 下简称“《公司法》”）和其他有关规 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
定，结合公司实际，制定本章程。 共和国企业国有资产法》《企业国有资
产监督管理暂行条例》《国有企业公司
章程制定管理办法》等法律、行政法
规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定，以发起设立方式设立；在合 有关规定成立的股份有限公司。以发肥市工商行政管理局注册登记，取得 起设立方式设立；在合肥市工商行政营业执照，统一社会信用代码为： 管理局注册登记，取得营业执照，统一
91340100743098352K。 社 会 信 用 代 码 为 ：
91340100743098352K。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
新增

表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具……
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