公告日期：2026-03-24

证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-024

中科美菱低温科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汤有道先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,082,387 股，占公司有表决权股份总数的 67.2819%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事杨兵 65,082,387 100% 当选

1.02 非独立董事杨柳絮 65,082,387 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事杨兵 779,064 100% 当选

1.02 非独立董事杨柳絮 779,064 100% 当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：欧林玉、汪益平

（三）结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2026 年 3 2026 年第一次

杨兵 董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会

2026 年 3 2026 年第一次

杨柳絮 董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会

五、备查文件

（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
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